Apoyo en litigios en procesos corporativos
Planeación, ejecución y elaboración de informes forenses para apoyo en litigios en temas relacionados con:
Práctica corporativa y derecho comercial.
Acompañamiento para ejercer derechos de inspección.
Due Diligence contable.
Competencia desleal.
Insolvencia, reestructuración y liquidación de sociedades.
Conflictos entre accionistas.
Derecho administrativo
Apoyo en litigios ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Asesoría en procesos de responsabilidad fiscal y administrativos.
Cálculo de daños y perjuicios.
En procesos administrativos ante órganos de control, apoyamos procesos para preparar respuesta a requerimientos; presentar explicaciones personales e institucionales e interponer recursos en vía gubernativa.
Así mismo, de manera preventiva, para defender los intereses de los particulares especialmente por errores judiciales, o por irregularidades en la expedición, o en el sustento de actos administrativos.
Extinción del derecho de dominio
Elaboración de estudios patrimoniales.
Elaboración de dictámenes periciales.
Controversias de dictámenes periciales contables de policía judicial.
Acompañamiento de un perito experto.
En procesos judiciales, o bien de manera preventiva, para realizar análisis contables, evaluaciones forenses, peritajes técnicos actuando como peritos expertos, con miras a defender los derechos de las personas, mediante la acreditación de la prueba, acerca del origen legítimo de su patrimonio, que conduzca a amparar sus bienes susceptibles de valoración económica, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, sus frutos y rendimientos.
Delitos contra el patrimonio económico
Hurto
Estafa
Fraude mediante cheque
Abuso de confianza
Delitos relacionados con defraudaciones, como alzamiento en bienes, malversación y dilapidación de bienes, entre otros.
Delitos contra el orden económico social
Usura.
Exportación e importación ficticia.
Evasión fiscal, entre otros.
Delitos contra el sistema financiero
Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.
Captación masiva y habitual de dinero, entre otros.
Contrabando.
Lavado de activos, entre otros.
Delitos contra la administración pública
Peculado por apropiación.
Omisión del agente retenedor o recaudador.
Cohecho.
Celebración indebida de contratos.
Enriquecimiento ilícito, entre otros.
Apoyo en litigios en todo tipo de delitos asociados a temas contables, financieros y tributarios
Derecho penal económico con énfasis en sistema penal acusatorio
En procesos penales, servimos de apoyo a la defensa, como peritos expertos, a través de análisis y revisión de información contable, tributaria y financiera que sirva de prueba y apoyo en el litigio.